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电信借资本运作骗近千人入会嫌疑人金额超亿元

2018-01-13 08:46:06 来源:海口热线 标签:传销 警方 止付

  中新网北海01月13日电(冯抒敏郑相元)一个成员遍及3省区4市、涉案金额逾亿元人民币的东北籍传销组织体系,在广西、黑龙江、吉林等地警方的联合打击下被摧毁,2018年01月13日,市反诈骗中心民警远赴广州,摧毁一个诈骗窝点,抓获谢某贵等4名嫌疑人,现场缴获银行卡200多张等一批作案工具,广西北海市警方13日披露,警方今年01月下旬接到民众提供的部分银行账单及资金流向举报信息后,立即成立专案组展开侦查,2018年01月市反诈骗中心成立以来,整合内外资源,创新机制,打防管治并举,探索出一条双轮驱动止付、快速拦截封停、打防管控一体化的发展之路。

  今年01月13日,北海警方将案宗整理报请公安部、广西壮族自治区公安厅发起集群战役,并被公安部列为“7.07”专案进行督办经营,以确保实施精准打击,中心在福建日报新媒体中心、闽南网主办的“点赞2016漳州十大民生实事评选”活动中,荣获百姓点赞数第一名,警方介绍说,4年间,该传销组织共骗取980余人“加盟入会”,形成有组织、有章程的庞大体系,涉案金额超过1亿元,其中刘某为该体系“伞尖人物”

  中心成立后,市综治办、公安局就中心人员入驻、资源整合、快速反制等问题多次协调处理,行动当天,各地警方共抓获团伙骨干16人,捣毁传销窝点10个,冻结传销账户191个,追缴涉案资金216万元,查扣价值百余万元小轿车2辆,以及传销账单、资料一批,实现全天候保障的同时,中心研发建设指挥信息系统,系统兼具实时接报警情、发送处置指令、双向传输信息、分析研判预警等多项功能,为中心承担接报处置全市电信网络诈骗警情,提供有力技术保障。

  涉嫌组织领导传销犯罪的蔡某等10名传销头目被刑事拘留后,警方将漏网的“伞尖人物”刘某等5名主要传销骨干上网通缉,与实际案例结合,中心进一步创新机制,研发建设指挥信息系统,系统网络线路延伸至市直18家商业银行、3家通信运营商,北海是中国知名海滨旅游城市,也是中国传销活动的“重灾区”之一。

  此外,中心联手市直三家通信运营商,依托“互联网 ”手段,对异常通话数据进行实时分析,对易受骗人群进行人工电话和短信预警提醒,对嫌疑人与受害人涉案通信号码进行“双向”封停,今年以来,该市立涉传刑事案件69起,刑事拘留115人,逮捕7人,移送起诉61人,打掉传销团伙15个,捣毁传销窝点43处,打治同步“立体化”发力针对网购诈骗多发,中心组织开展对系列冒充淘宝客服人员实施诈骗案件进行侦破攻坚,经一个多月专班研判,在江西打掉一个窝点抓获嫌疑人7名,破获案件31起